揭秘400亿元人民币圈第一大案,这是一起怎样的案件?

发布网友 发布时间：2022-04-24 04:31

我来回答

共5个回答

热心网友 时间：2023-10-28 05:49

在2021年4月8日的夜晚，我国财经频道报道了我国的*人员所查出的一起关于400亿人民币的*。这个事件是一个于2018年成立的某虚拟钱包。其涉及的金额更是高达了4,000亿元人民币，而犯下这种重大罪行的发起者，竟然是一位只有初中学历的男子。

这个*是怎么样的?

首先凭借着当前数字货币的大热，这个公司就在这样的情况下成立了。这个平台对外宣布自己对于数字货币有着一定的增值作用。在对外宣传中说明自己的存入资金可以在一年之内翻到7倍。但是如果想要加入这个平台是需要缴纳一定的门槛费，在门槛费之外还要缴纳一定的资金，才能够开启一个叫“智能狗”的功能，才能开始获得这个平台的收益。而他们要根据一定的规则将会员进行分级，不同的会员每年的收入是不一样的。在其高收入的回报之下，许多人参与了进来。

这件事情的危害是怎样的？

事实上对于这种虚拟货币与炒股票有着异曲同工的危害的，都是希望自己的资金能够在短时间之内暴涨。但是高回报通常都伴随着极高的风险，天下是没有免费的午餐的。这也使得许多人因为此件事情而血本无归，家破人亡。

遇到这类事件该怎么办？

如果还未加入这种对于虚拟货币的炒作，就应该及时制止这种想法和行为。对于非官方的虚拟货币其实是没有保障的，他们的涨幅极快，亏损也是极快。如果已经加入这种虚拟货币的操作，首先我们要见好就收，在拿到一定的收入之后直接退出这种行为，不要因为赌徒心理，一错再错。如果已经加入并且这种虚拟货币已经崩盘跑路的情况下，应该及时报警，争取追回自己所亏损的资金。

热心网友 时间：2023-10-28 05:49

20年前，中行开平支行案因亏空4.8亿美元震惊全国，成为建国以来规模最大的银行资金盗用案。2021年11月14日，在*反*协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经有关部门和广东省监察机关共同努力，外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国。
　　许国俊，男，中国银行开平支行原行长，涉嫌会同开平支行前后两任行长许超凡、余振东贪污、挪用巨额*，2001年外逃美国。中方有关部门积极开展国际司法执法合作，锲而不舍开展追逃追赃工作，余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国，办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。
　　*追逃办负责人指出，许国俊涉案金额特别巨大，畏罪外逃且负隅顽抗，影响十分恶劣，其归案标志着开平支行案追逃追赃工作历经20年取得重大成果，也充分证明不管*分子逃到哪里、逃匿多久，都难逃法律的制裁。*追逃办负责人表示，我们有逃必追、一追到底的意志和决心是坚定不移的，将继续加大反*国际追逃追赃工作力度，决不让*分子逍遥法外。

热心网友 时间：2023-10-28 05:50

该案发生在2018年，是一场彻头彻尾的旁氏*。犯罪嫌疑人通过搭建平台，以丰厚的收益为诱饵，收取会员高昂的虚拟货币作为入会费，以互联网传销为模式从事犯罪活动。平台承诺，将虚拟货币在不同交易所进行虚拟货币套利教育，赚取差价。收益可高达每月60%。但其实，该平台并无任何实际运营操作。该涉案总金额超过400亿元人民币，涉及100多个国家，260余万人。

热心网友 时间：2023-10-28 05:50

这是一起虚拟货币跨境洗钱的案件。而且整条链都非常的广阔，分布非常广，为侦破案件也带来了很大的困难。

热心网友 时间：2023-10-28 05:51

这一案件是一件虚拟诈骗案件，因为这个诈骗人给她丈夫转账的时候是大额的转账，但是完全没有转账记录，而是通过比特币来转的。