微信多大的流水被认定洗钱
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发布时间:2022-04-24 04:11
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热心网友
时间:2023-10-26 23:34
对个人账户来说,银行方面规定一天的交易额达到5万或者5万以上,那么就会被自动列为系统的首要关注目标。个人银行卡会被监控主要是为了加强对账户交易的监管,规范账户之间的交易行为,防止相关的犯罪活动的出现。各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑*易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报。主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行洗黑钱的违法行为。