金融机构办理转账业务时,交易的实际控制人是啥

发布网友发布时间：2022-04-21 01:49

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热心网友时间：2022-06-17 04:52

实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：

一是公司实际控制人；

二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。

在实践中,社会公众投资者往往很容易从上市公司的年报中获知某一上市公司的控股股东是谁。但是,上市公司的实际控制人在某些情况下则很难辨别。

实际控制人可以是控股股东,也可以是控股股东的股东,甚至是除此之外的其他自然人、法人或其他组织。根据证券交易所的要求,在信息披露时,上市公司的实际控制人最终要追溯到自然人、国有资产管理部门或其他最终控制人。

扩展资料：

关于上市公司的控制权归属，《上市公司收购管理办法》第八十四条，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：

(一)投资者为公司持股50%以上的控股股东；

(二)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；

(三)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；

(四)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；

(五)中国*认定的其他情形。

简而言之,实际控制人就是实际控制上市公司的自然人,法人或其他组织。

参考资料来源：百度百科-实际控制人