非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法的背景
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发布时间：2022-04-21 01:12
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热心网友
时间：2022-06-17 00:56
1998年前后，我国的非法金融机构和非法金融业务活动十分活跃，严重干扰了正常的经济、金融秩序，极易引发社会风险, 具有很大的社会危害性 。有的主管部门擅自批准成立金融机构，有的个人非法集资，甚至有犯罪分子通过欺骗手段聚集资金，任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与者很难收回资金，严重者倾家荡产、血本无归 。
常见手段
1、承诺高额回报
不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱投资者。
2、编造虚假项目
不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业*、支持新农村建设等旗号，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。
3、以虚假宣传造势
不法分子在宣传上一掷千金，采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发传单、进行社会捐赠等方式，制造声势，骗取社会公众投资。
4、利用亲情诱骗
不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，用高额回报*社会公众参与投资。
