...银行卡,而且里面有钱,他属于什么性质?构成犯罪吗?

发布网友 发布时间：2024-03-17 15:35

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热心网友 时间：2024-05-26 04:08

那这当然是属于欺诈行为，也构成犯罪。这个你可以选择报警，因为他办理了这个银行卡，如果他用这个银行卡办了什么违法事情的话，那么这个出现了任何后果都是由你来承担的。
应及时与开卡的银行联系，说明情况并冻结该银行卡，维护自己的权益。然后带上本人身份证件到所属银行网点办理注销即可。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：
（一）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
（二）回访客户。
（三）实地查访。
（四）向公安、工商行政管理等部门核实。
（五）其他可依法采取的措施。
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
其他金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
拓展资料
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条：
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：
（一）客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
（二）对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
（三）客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
（四）采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
（五）履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

热心网友 时间：2024-05-26 04:13

自己在不知道的情况下，即便是别人盗用了你的身份信息，也是办不了银行卡的。现在都是实名认证制度了。身份证以及和本人必须要保持一致才可以。

热心网友 时间：2024-05-26 04:11

一般情况下，别人是到不了你身份证去办银行卡的，因为办银行卡要身份证原件和本人过去，人家柜面的银行的员工会对本人咨询审核的，如果真的存在这种情况的话，这可能就是构成了犯罪了

热心网友 时间：2024-05-26 04:15

构成犯罪，我国《刑法》有【使用虚假身份证件、盗用身份证件罪】。
使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
法律依据：《
中华人民共和国刑法》 第二百八十条 【使用虚假身份证件、盗用身份证件罪】在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。
有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

热心网友 时间：2024-05-26 04:10

盗用别人的身份证办理银行卡是违法的，你本人带上身份证到银行营业窗口挂失，并到居住地所在地派出所报案，以免盗用人用这张银行卡干违法犯罪的事，给自己带来麻烦。

热心网友 时间：2024-05-26 04:08

那这当然是属于欺诈行为，也构成犯罪。这个你可以选择报警，因为他办理了这个银行卡，如果他用这个银行卡办了什么违法事情的话，那么这个出现了任何后果都是由你来承担的。
应及时与开卡的银行联系，说明情况并冻结该银行卡，维护自己的权益。然后带上本人身份证件到所属银行网点办理注销即可。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：
（一）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
（二）回访客户。
（三）实地查访。
（四）向公安、工商行政管理等部门核实。
（五）其他可依法采取的措施。
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
其他金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
拓展资料
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条：
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：
（一）客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
（二）对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
（三）客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
（四）采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
（五）履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

热心网友 时间：2024-05-26 04:10

构成犯罪，我国《刑法》有【使用虚假身份证件、盗用身份证件罪】。
使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
法律依据：《
中华人民共和国刑法》 第二百八十条 【使用虚假身份证件、盗用身份证件罪】在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。
有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

热心网友 时间：2024-05-26 04:10

盗用别人的身份证办理银行卡是违法的，你本人带上身份证到银行营业窗口挂失，并到居住地所在地派出所报案，以免盗用人用这张银行卡干违法犯罪的事，给自己带来麻烦。

热心网友 时间：2024-05-26 04:08

一般情况下，别人是到不了你身份证去办银行卡的，因为办银行卡要身份证原件和本人过去，人家柜面的银行的员工会对本人咨询审核的，如果真的存在这种情况的话，这可能就是构成了犯罪了

热心网友 时间：2024-05-26 04:14

自己在不知道的情况下，即便是别人盗用了你的身份信息，也是办不了银行卡的。现在都是实名认证制度了。身份证以及和本人必须要保持一致才可以。

热心网友 时间：2024-05-26 04:12

那这当然是属于欺诈行为，也构成犯罪。这个你可以选择报警，因为他办理了这个银行卡，如果他用这个银行卡办了什么违法事情的话，那么这个出现了任何后果都是由你来承担的。
应及时与开卡的银行联系，说明情况并冻结该银行卡，维护自己的权益。然后带上本人身份证件到所属银行网点办理注销即可。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：
（一）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
（二）回访客户。
（三）实地查访。
（四）向公安、工商行政管理等部门核实。
（五）其他可依法采取的措施。
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
其他金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
拓展资料
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条：
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：
（一）客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
（二）对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
（三）客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
（四）采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
（五）履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

热心网友 时间：2024-05-26 04:07

盗用别人的身份证办理银行卡是违法的，你本人带上身份证到银行营业窗口挂失，并到居住地所在地派出所报案，以免盗用人用这张银行卡干违法犯罪的事，给自己带来麻烦。

热心网友 时间：2024-05-26 04:16

自己在不知道的情况下，即便是别人盗用了你的身份信息，也是办不了银行卡的。现在都是实名认证制度了。身份证以及和本人必须要保持一致才可以。

热心网友 时间：2024-05-26 04:09

构成犯罪，我国《刑法》有【使用虚假身份证件、盗用身份证件罪】。
使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
法律依据：《
中华人民共和国刑法》 第二百八十条 【使用虚假身份证件、盗用身份证件罪】在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。
有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

热心网友 时间：2024-05-26 04:11

一般情况下，别人是到不了你身份证去办银行卡的，因为办银行卡要身份证原件和本人过去，人家柜面的银行的员工会对本人咨询审核的，如果真的存在这种情况的话，这可能就是构成了犯罪了