张某分别在某金融集团旗下的A银行开立了信用卡账户和储蓄账户,B信托公司...

发布网友发布时间：2024-06-01 18:42

共3个回答

热心网友时间：2024-06-09 23:41

答案：AD

考点解析：根据金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引（银发［2013］ 2 号）

同一性原则。金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

同一金融机构内风险等级需唯一，故C错误。同理，D正确

集团内不同金融机构可以赋予不同的风险等级，故A正确。B选项主要表述的意思为集团内部风险等级应该一致，故B错误。

热心网友时间：2024-06-09 23:41

abcd,abc,ac，ab都是错的

热心网友时间：2024-06-09 23:47