个人在不同银行每日存款会监控吗
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发布时间：2022-04-30 01:37
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热心网友
时间：2022-06-28 04:53
根据相关*的规定，从2019年1月1日起，个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理。该通知要求，当自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上、外币等值1万美元以上的跨境款项划转时，可能会被视作可疑交易而上报。监控的范围除了包括一般的银行卡、信用卡账户，还包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。
一旦有洗钱嫌疑的话，很可能会让我们去派出所配合调查。这也是非常正常的一件事，希望大家也可以配合调查。
