多家银行调查高净值客户涉税信息是真的吗?

根据公告，各家银行将于近期开展存量个人高净值客户(截至2017年6月30日金融账户加总余额超过100万美元)尽职调查工作。若其拥有非中国税收居民身份，且于2017年7月1日前在银行开立过存款账户、银行卡账户、储蓄国债-凭证式(现金购买)账户或其他《管理办法》要求尽职调查的账户，请于2017年12月31日之前配合...

高净值人士注意了！日前，又有一家国有大行——建设银行宣布启动存量非居民个人高净值客户涉税信息尽职调查。随着“中国版CRS”——《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(下称“《管理办法》”)的逐步推进，各家商业银行的摸排工作也在相继展开。排查对象是谁？《管理办法》明确指出，排查对象是是非...

1.crs涉税信息是由G20委托OECD制定的金融账户涉税信息自动交换标准。简单来说，CRS就是通过参与国家和地区之间交换税务居民资料，以提升税收透明度和打击跨境逃税。CRS对应的只是一个标准，各国将以本国法律法规的形式落实到底。

这是工行根据相关规定作出的行动，点击没有什么影响。工商银行《关于实施存量个人非居民金融账户涉税信息尽职调查的公告》：为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务，规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为，根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（2017年第14号，以下简称“《管理办法》...

下面是我为大家带来的非居民金融账户涉税信息尽职调查三大问题的知识，欢迎阅读。金融账户涉税信息尽职调查基本概念 由国家税务总局、财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会联合发布的《管理办法》明确：金融机构应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则，针对不同类型账户，按照《管理办法》规定，了解账户持有人...

两个级别:高收入高净值的人群是在市一级税务机关以上,也就是省市税务机关进行监督管理;一般人群在下面的县区税务机关监督管理。 4.大数据分析扫描 金税工程+智慧稽查系统+大数据,无不展示着税务走在了高科技的前沿,通过大数据实时对涉税信息进行扫描、分析和识别。 5.建立个人纳税信用体系 除了对企业建立税务信用等级...

认定是否税收居民的标准不仅是境外身份证明，还包括境外居住地址、电话号码、账户等。也就是说，“税收居民”的概念比身份证明更为严谨，还包括个人居住痕迹。对于新开的账户，上述金融机构在注册时就要区分是否非居民；对于既有账户，要求2017年12月31日前完成高净值客户（6月30日前账户加总余额超过100万...

因此，我国税务机关主要是与其他缔约方开展情报交换协助。税收情报自动交换是有标准的，自从美国《海外账户税收遵从法案》（FATCA）颁布以后，美国的一些国外高净值客户就非常敏感，担心其在中国的金融账户信息被披露。如今，OECD与G20共同配合，在此基础上制订了要求更高的自动交换标准，那就是2014年2月13 ...

个人低净值客户为截至2017.6.30账户加总余额≤100万美元；个人高净值客户为截至2017.6.30账户加总余额＞100万美元。单位小额为截至2017.6.30账户加总余额≤25万美元。被调查统计的个人资产信息，不仅仅包括银行存款，还包括股票、债券、基金、保险等。七、管理办法出台背景 受二十国集团（G20）委托，...

2017年12月31日前,完成对存量个人高净值账户(截至2016年12月31日金融账户加总余额超过600万元)的尽职调查; 2018年12月31日前,完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查。 有关后续信息报送的`具体时间和要求,国家税务总局将会同金融主管部门另行制定非居民金融账户涉税信息报送办法。 5.从现在开始,上述...