用自己的银行卡帮别人转账犯法吗?

发布网友 发布时间：2022-04-24 21:46

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热心网友 时间：2023-10-12 04:10

1. 如果是正常业务，对方使用自己银行卡转账操作就行；如果对方转账业务涉及洗钱，诈骗*等，你的实名认证的账户会被冻结，如果涉嫌刑事犯罪，得去协助警方调查。
2. 我国法律规定洗钱就是通过不正当的走账，掩盖赃款的性质，使赃款变成正当的资金往来。明知是*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
拓展资料
洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。洗钱常与经济犯罪、*交易、恐怖活动及黑道等重大犯罪有所关联，也常以*方式进行。
一、方式多样性
洗钱相关漫画为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如，利用金融机构提供的金融服务，利用空壳公司，伪造商业票据等。经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新，更为隐蔽，如网上交易。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。
二、过程复杂性
要实现洗钱的目的，主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式，消除可能成为证据的痕迹，为犯罪所得及其收益设置伪装，使其与合法收益融为一体。这就迫使洗钱者采取复杂的手法，经过种种中间形态，采取多种运作方式来洗钱。
三、对象特定性
洗钱对象是资金和财产，这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联，例如，来源于*、走私、诈骗、贪污贿赂、偷税逃税等犯罪。一般来说，只有非法所得才有清洗的必要。
四、活动国际性
随着经济、科技的飞速发展，世界上人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益国际化，导致了犯罪活动的国际化。在追逐非法经济利益的*犯罪活动中，犯罪所得的转移成为一个关键问题，直接导致洗钱活动日益具有跨境、*的性质。
五、罪名
洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：
（一）提供资金账户的。
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
（四）协助将资金汇往境外的。
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。

热心网友 时间：2023-10-12 04:10

你好！如果是正常的资金周转，这个没问题，如果是用于诈骗或者洗黑钱的转账，那么最高判刑三年。

热心网友 时间：2023-10-12 04:11

看你帮忙的资金是否是合法资金。
帮忙转账合法资金，不犯法。
如果是非法资金，诈骗资金，你帮忙转账就是犯罪嫌疑人了，不仅违法，而且是犯罪，要入狱蹲几年的。

热心网友 时间：2023-10-12 04:11

要看转账用途，如果转的钱是属于洗钱，就属于犯法，如果正常用途的账单就没有问题。

热心网友 时间：2023-10-12 04:12

用自己银行卡帮别人转账。这种做法是不违法的。如果别人的资金是正常资金。假如别人的资金来源是非法所得你帮别人转账，这就是违法的。