哪些部门负责调查反洗钱行为?
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发布时间：2022-04-24 23:15
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时间：2023-10-14 09:08
反洗钱法规定，*反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从*有关部门、机构获取所必需的信息，*有关部门、机构应当提供。*反洗钱行政主管部门应当向*有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
按照反洗钱法，*反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同*有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和*规定的有关反洗钱的其他职责。*反洗钱行政主管部门的派出机构在*反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
反洗钱法同时规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
负责接收、分析和移送反洗钱相关信息的反洗钱信息中心是反洗钱预防监控和刑事打击的桥梁，是开展反洗钱工作的重要机构。反洗钱法规定，*反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
