反洗钱的行政主管部门是什么
发布网友
发布时间：2022-04-24 23:15
共1个回答
热心网友
时间：2023-10-14 09:08
法律分析：国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。
法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》
第四条 *反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。*有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 *反洗钱行政主管部门、*有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
第八条 *反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同*有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和*规定的有关反洗钱的其他职责。 *反洗钱行政主管部门的派出机构在*反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
《中华人民共和国中国人民银行法》 第四条 中国人民银行履行下列职责： （一）发布与履行其职责有关的命令和规章； （二）依法制定和执行货币*； （三）发行人民币，管理人民币流通； （四）监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场； （五）实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场； （六）监督管理黄金市场； （七）持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备； （八）经理国库； （九）维护支付、清算系统的正常运行； （十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测； （十一）负责金融业的统计、调查、分析和预测； （十二）作为国家的*银行，从事有关的国际金融活动； （十三）*规定的其他职责。 中国人民银行为执行货币*，可以依照本法第四章的有关规定从事金融业务活动。
