你行开展反洗钱工作采取的措施是什么?
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发布时间：2022-04-26 07:55
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时间：2022-06-25 13:27
在反洗钱法制建设方面，我国除了积极加入有关反洗钱国际公约，承担国际公约所规定的反洗钱义务以外，还陆续制定了一系列与反洗钱有关的国内法规。
在反洗钱组织机构方面，*明确了由中国人民银行组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作，承担反洗钱的资金监测职责；人民银行的反洗钱职责已写入了2003年底修改后颁布的《中华人民共和国中国人民银行法》，还设立了反洗钱局，组建了反洗钱监测分析中心。为了加强金融业的反洗钱工作，人民银行牵头组成了有中国银监会、中国*、中国*和国家外汇管理局参加的金融监管部门反洗钱工作协调机制，这一协调机制在金融业反洗钱工作中起着十分重要的作用。
在反洗钱防范和执法方面，经过金融监管部门和金融机构的共同努力，我国商业银行初步形成了以了解客户、交易报告和记录保存为基础的反洗钱内控体系，2003年是开展交易报告的第一年，仅外汇交易领域就报送了260多万笔大额和可疑资金交易，涉及交易金额6000亿美元。
在反洗钱培训方面，通过与有关国际组织和有关国家合作，在不同部门和不同层次举办了多种形式的境内外国际研讨会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。
在反洗钱国际合作方面，我国积极协助有关国际组织和有关国家，认真核查了30余批境外犯罪组织和个人在我国境内的资金账户；并与有关国家的司法部门合作，联手侦破了一批我国犯罪组织和个人跨境洗钱的案件。
参考资料：搜狐新闻
