银行会对个人转账监察码?

发布网友发布时间：2022-04-27 02:11

共2个回答

热心网友时间：2022-06-22 05:16

　　银行会对个人转账监察。但是平常的普通转账是不会监察的，一般的如果是大额的交易，或可疑交易，银行才会监察。比如，大额资金存进账户，立马转出，这种就有洗钱嫌疑，银行会监察。

热心网友时间：2022-06-22 05:16

否则有涉嫌开设"小金库"的违法行为
...提现个人帐户作现金管理
...什么叫不对外？
只要是公司名义的银行账户，在人民银行都可以查得到，不可能隐瞒。
....

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