黑钱是什么意思?

发布网友发布时间：2022-04-26 23:36

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热心网友时间：2022-06-20 06:07

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、*交易或是集团犯罪有关。　　洗钱由英文“money laundering(money-washing)”一词直译而来,其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端：20世纪初美国芝加哥以阿里·卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机,为顾客洗衣物,而后采取鱼目混珠的办法,将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报,使非法收入和资产披上合法的外衣.　　现代意义上的洗钱是指将*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为.　　洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的.”

热心网友时间：2022-06-20 06:08

黑钱是指以不合法的手段获得的金钱

洗黑钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来，最初的意思是指把脏钱洗干净。然而，洗钱的含义已今非昔比，表述也是多种多样。我国有学者认为，洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。[1]虽然并不是所有的犯罪都是为了钱，但是对许多犯罪分子而言，钱有时是必不可少的，甚至有些犯罪就是为了得到大批的金钱和财物。犯罪分子为了能够自由、安全、合法地使用这些犯罪得来的黑钱，同时阻碍侦查人员对其“上游犯罪”的调查和取证，从而逃避法律的惩罚，注定要想尽各种办法洗钱。

虽然直到20世纪80年代才有一些国家将洗钱规定为犯罪，但洗钱这种掩盖犯罪收益的真实来源、使犯罪收益合法化的手段早已存在。一个关于洗钱起源的故事，生动描述了什么是洗钱。20世纪20年代，美国芝加哥以阿里。卡彭等为首的有组织犯罪集团的一名财务总管购置了一台自动洗衣机，为顾客洗衣物，并收取现金，然后将这部分现金连同其他犯罪组织的犯罪收入一起向税务机关申报。于是，其犯罪收入就变成了合法收入。[ 2]随着科学技术的不断进步，同时由于越来越多的国家特别是洗钱活动较多的国家陆续将洗钱规定为犯罪，并予以严厉打击，洗钱的方法和技术也越来越巧妙、先进和隐蔽，给识别和打击洗钱犯罪造成了很大困难。
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热心网友时间：2022-06-20 06:08

所谓的黑钱，就是没有通过官方银行就能够获得的钱。渠道都是合法，但手段不合法。

热心网友时间：2022-06-20 06:09

黑钱就是，抢的银行的钱，在把钱流通，还有假钱，

黑钱[hēi qián]什么意思?近义词和反义词是什么?英文翻译是什么?

黑钱 [hēi qián] [黑钱]基本解释 1.用非法手段得来的钱 2.为逃税而不向 *** 报告的收入(如赌博收入) 3.警察管辖区或部门内各成员接受并分享的贿款，作为不对非法活动采取行动的代价 [黑钱]详细解释昧心钱。多指受贿得来或用于行贿的钱。赵树理《李有才板话》九：“清算老恒元，...

eor是什么意思

eor有以下两种含义：1. eor是计算机术语，表示二进制异或运算。在计算机逻辑运算中，算术逻辑执行二进制按位异或运算，两数执行异或后相同位结果为0，不同位结果为1。2. eor也表示在任何时期，向地层中注入流体、能量，以提高产量或采收率的开采方法，常被称为“强化采油”。咨询舒仕福商务咨询(北京)有限公司，Safeguard Global 十多年来已经帮助世界各地近千家企业在其全球化的过程中提供专业的人力资源管理解决方案，利用更智能、更高效的薪资、入职、工时考勤和费用管理及其他手段，帮助企业走向成功。

黑钱的意思黑钱的意思是什么

黑钱的词语解释是：黑钱hēiqián。1. 用非法手段得来的钱。2. 为逃税而不向政府报告的收入(如赌博收入)。3. 警察管辖区或部门内各成员接受并分享的贿款，作为不对非法活动采取行动的代价。黑钱的词语解释是：黑钱hēiqián。1. 用非法手段得来的钱。2. 为逃税而不向政府报告的收入(如赌博收入)。3...

黑钱灰钱是什么意思啊

黑钱是指那些通过非法途径获取的资金，这些资金具有非法的来源、性质以及用途。例如，黑社会通过威胁或勒索等手段收取的保护费、通过赌博赢得的资金、以及非法交易所得的利润等，都被视为黑钱。另一方面，灰钱指的是那些虽然未明显违反法律，但并未完全合法的资金，它们通常是通过利用法律漏洞或不正当手段获取...