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亲戚受贿,把钱存在我的银行卡里,他被抓后警察会不会查我的银行卡?

发布网友 发布时间:2022-05-18 07:10

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-10-10 22:43

一、一般都会调查到的,他们有技术手段。
二、但是亲戚犯罪,把钱打到我的卡里我会不会犯罪:
1、因为掩饰、隐瞒犯罪所得罪要求必须是一种明知,是对于本罪的主观故意。
2、另外,本罪的主体是一般主体,即年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人。也就是说16岁以下的自然人是不构成此罪的。

三、银行卡冻结的原因:
银行卡冻结的原因有很多,如果是可透支的信用卡,可能是没有注意到透支额度,很可能是不小心超出额度被银行冻结了;同时信用卡到期后也会自动冻结;如果在使用信用卡的过程中有不正常的交易,比如恶意套取现金,或者不小心刷到了跳码POS机,都是有可能导致银行直接冻结信用卡的。还有就是密码输入次数达三次银行卡被冻结;银行卡丢失致电挂失处理,那么银行卡被冻结;由于个人经济违法行为导致银行卡被*、*冻结。

四、解冻方法:
1、首先,我们要明确自己的银行卡是为何被冻结。
2、明确了原因,那么银行卡被冻结这个问题就变得好解决了。如果是因为错误输入密码而造成冻结,一般来说各个银行为了保护持卡人银行卡账户的安全,通常都会设置一个密码错误次数,而当我们输入密码的错误次数超过这个*时将会自动冻结我们的账户。不过这种冻结都是短期的,通常情况下24个小时之后将会自动解冻。因此我们只需要耐心等待即可,而且在此情况下卡内资金是无法流出的,等冻结时间到了仍旧可以自行取用。
3、若由于银行卡卡内的余额不足且持卡人长期未使用而造成的银行卡被冻结。这里需要注意的是由于各银行规定的额度与期限不同,具体要依据银行发布的标准来核对。确认是由于该情形造成的冻结,我们仍旧是携带银行卡,本人身份证到办卡营业部就相关情况咨询工作人员后填写相对应的表格,进行办理解冻相关的申请手续。此时卡内的资金可能由于开卡时办理的存管业务而有变化,具体可以对照流水单进行查询。
4、若由于银行卡丢失后申请挂失而处于冻结的,与前文所述相同携带好本人身份证到所属银行进行挂失补办的相关业务办理。
5、如果是由于持卡人的涉诉行为而导致银行卡被司法机关冻结,这时可能是由于持卡人涉及被*执行的案件等司法机关工作需要的原因。若是因此被冻结银行卡,持卡人应及时向发卡行核对冻结原因,后根据具体原因或咨询律师等专业人士决定积极履行或向冻结机关提出申诉。
6、若是信用卡被银行系统认定为有套现等风险行为而被冻结,又分为两种情形。若是银行系统误判,可以及时联系发卡行的客户服务中心,或到发卡行营业网点向工作人员说明情况,申请信用卡解冻,卡内资金即可恢复。若是由于持卡人确有风险行为,这样的情况是很难解冻使用卡内资金的,情节严重的持卡人将会被追究刑事责任。
7、如果有的小伙伴着急使用卡内资金,可以带上本人身份证到所属银行营业大厅,询问相关工作人员,核验身份后根据工作人员的说明进行相关业务办理。

四、银行卡解冻流程:
1、持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务;
2、在工作人员的协同下,填写申请解冻业务申请;
3、在自动取号机中排队取号,等待柜台工作人员叫号;
4、把银行卡,身份证,申请表交给柜台工作人员,并告知解冻银行卡业务;
5、等待工作人员审核办理,情况属实,即可拿回银行卡,身份证。

热心网友 时间:2023-10-10 22:44

1.
一般都会调查到的,他们有技术手段。
2.
但是亲戚犯罪,把钱打到我的卡里我会不会犯罪:
因为掩饰、隐瞒犯罪所得罪要求必须是一种明知,是对于本罪的主观故意。
另外,本罪的主体是一般主体,即年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人。

热心网友 时间:2023-10-10 22:44

如果他交代出去的话,那么肯定是会查你的银行卡,如果他没有交代,那么*,也许会查不到,但是你要做好心理准备,因为很有可能你也要受到牵连了。

热心网友 时间:2023-10-10 22:45

你的亲戚受贿,把钱存到你的银行卡里,一般都会调查到的,他们有技术手段。

热心网友 时间:2023-10-10 22:45

应该会,肯定会追查那笔钱的去向。*不傻的话,肯定会从亲戚查起。
亲戚受贿,把钱存在我的银行卡里,他被抓后警察会不会查我的银行卡?

一、一般都会调查到的,他们有技术手段。二、但是亲戚犯罪,把钱打到我的卡里我会不会犯罪:1、因为掩饰、隐瞒犯罪所得罪要求必须是一种明知,是对于本罪的主观故意。2、另外,本罪的主体是一般主体,即年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人。也就是说16岁以下的自然人是不构成此罪的。三、银行卡冻...

公安机关能查到犯罪分子银行卡里钱的去向吗?

通过转账处理的公安机关是可以查到钱的具体去向,但是如果直接取出来处理的,就只能查到在哪里取的钱,查不到具体去向的。此外公安机关也有权查询犯罪分子持有并使用的他人银行卡账号信息。法律依据是:《刑事诉讼法》第一百四十二条 人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌...

别人洗钱用了我的银行卡我会受到什么?

这个需要承担一定的法律责任。可以和银行沟通,因为银行没有尽到审核身份信息的义务,所以一般的情况下你不需要承担责任。如确认不知情,不会处罚你。将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。法律依据:《银行卡业务...

和一个朋友有十几万的银行流水。现在他被抓了。公安机关会查我吗?

出现你说的这种情况的话,主要还是看你的朋友是因为什么原因被抓的,如果涉嫌经济案件,那么和你有经济往来的话,肯定也会受相应的牵连

老赖用我的银行卡存钱如果他被抓了我的财产查出来会冻结吗?

老赖用你的银行卡存钱,他被抓了,你的财产当然会冻结。这种情况只能是你吃饭这个老赖。是和他很熟很熟的人不然他怎么会用你的银行卡去存钱?你是帮凶。如果有自知之明的话应该说清楚把事情解决

我朋友要用我的银行卡经常大量转帐会犯法吗?

可能会。不要把你的银行卡借给别人,使用,因为你不知道别人在做什么事情。特别是这种大型大量的转账,要么是偷税,要么就是洗钱。被抓了之后,你肯定会同为同犯。普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行贿或者受贿等违法勾当,那么出借人可能会受到牵连,但只要能证明...

如果银行卡确实有违法犯罪行为,去银行查询会被抓吗?

你的银行卡为什么会有违法犯罪的行为呢?如果你是因为诈骗把钱存在银行卡里,那你去银行的时候,如果有警察已经对你这个银行卡进行监控,那有可能会被抓。银行本身不抓人。

人被抓了,家属能用他的银行卡取钱吗?

能,除非有权机构(如法院等)将他的账户冻结,否则可以取款的。银行的支付是根据密码的,只要有卡有密码就可以了。

别人用我的银行卡,我把卡消掉了,里面有钱,银行给我了,我会有什么事吗...

别人用我的银行卡,我把卡消掉了,里面有钱,银行给我了,我会有什么事吗? 你好,这种情况是很危险的,一旦你拿了这个钱,就说明你参与了,如果你不想被误会或承担刑事责任,建议你最好把这个钱退出来,向警方报案。警方会让你协助调查,如果数量巨大或资金来源过于敏感,检查将是你,因为撤销掉的卡片不会立即删除所有的...

老赖用别人的银行卡怎么查封?

使用他人的银行卡和微信是转移财产的行为正常情况下,一个人的收益往往是存在于自己的账户上的,这样便于自己使用和管理;而有执行案件在身的人,将应该打给自己的钱,转移到了别人的银行卡和微信上,由自己来使用他人的这些信息,是赤裸裸的转移财产行为。为的是不让执行法官查询到自己名下有财产往来,...

银行亲戚要我银行卡有什么用 亲戚叫我办银行卡给他 有亲戚要空的银行卡 空银行卡给亲戚的风险 亲戚借空银行卡赚钱 亲戚借银行卡 如何拒绝亲戚借银行卡 朋友叫我办银行卡给他 拿回扣打到亲戚银行卡
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