诈骗案例分析(急)
发布网友
发布时间:2022-04-22 02:12
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2023-10-05 07:00
诈骗案例分析
某日,李女士在家接到一个语音提示电话称:“您的电话5161217已欠费,我们准备给您停机,如需查询请按“0”如有疑问请按‘9’选择人工服务。”李女士不假思索按了“9”键,电话被转接,一名自称电信公司工作人员详细询问了李女士的姓名、身份证号后,告诉她可能遇到诈骗了,并称稍后让*机关部门联系她。 随后,一名自称当地某派出所民警的男子打来电话自报姓名和警号后说:“你名下的这个电话号码和用来扣费的某银行卡涉入一起全国性洗钱案。” 对方的话让瞿女士很吃惊:“我一直遵纪守法,怎么会卷入洗黑钱呢,这可是大罪。”李女士认为是有人盗用了自己的资料参与犯罪,立即向对方问询。民警开始安抚她的情绪,让她别着急,称可能是犯罪分子动了手脚,“我给你接反洗钱的中心主任,他是这起案件的报案人,或许他更了解情况。” 随后,这名男子把电话转到“反洗钱中心”,一名自称“中心主任”的男子分析说李女士的信息可能被盗,被不法分子利用了。这话让李女士彻底震惊了。警告李女士:“您的账号涉案,将被冻结,否则钱会被犯罪分子转走。”“中心主任”表示,如果希望财产不被冻结,必须在当天下午1点前把钱转到安全的账户里。 接完电话后,为了杜绝自己上当受骗,她拨打了当地的114查号,手机上显示的号码确实是当地*的电话。 李女士彻底相信了,便在“中心主任”的电话遥控下,通过ATM机把几张银行卡内共计259万多元的现金,全部转到了“中心主任”指定的“安全账户”。在操作完成后,“中心主任”称48小时后他会同李女士联系,并要求李女士绝对保密,若影响案件破获,后果自负。 两天后,“中心主任”没有联系李女士,李女士才意识到上当受骗了,只得赶紧报案。 案例分析 此类诈骗案件的主要特点是: 1诈骗分子一般选择独自在家的老年人为行骗目标; 2使用语音电话提示后转接人工的方式,市民通常会习惯性地相信通话对象就是电信工作人员; 3诈骗分子往往冒充*、电信公司或其他*机构工作人员,多次给事主打电话,设下层层圈套;以银行卡欠费、涉嫌洗黑钱或账号被犯罪团伙利用为名,打电话诱骗、恐吓当事人将资金转移到所谓的“安全账户”,再通过网上银行将资金迅速转移,非法牟利。事实上,司法机关根本不存在所谓的“安全账户”。 由于诈骗人往往掌握受害人姓名住址等个人信息,特别是个别不法网络运营商为犯罪嫌疑人提供任意显号技术软件,犯罪嫌疑人在实施诈骗时,可任意使受害人来电显示为其所在地司法机关的电话号码,受害人通过查询确认这些信息真实后,很容易上当受骗。 电信诈骗犯罪背后的犯罪网络 电信诈骗的犯罪组织比其他犯罪组织更为复杂。这类犯罪组织往往是多个犯罪组织纠合在一起,分为导演组、话务组、取款组、网络组、洗钱组等,每组都是金字塔式的管理模式,相对独立运作,相互利用谋利。每组都有一个管理者,各个组织在实施诈骗前,要经过严格的上岗培训。 导演组是这类犯罪组织的核心,操纵整个犯罪过程。他们负责编写“剧本”,即打电话时怎么说,对方怀疑后如何应对等。导演组还负责“分配”任务,获得居民的通讯信息后,把这些信息分配给不同的话务组拨打诈骗电话;话务组的电话都是通过网络组负责的技术平台拨打出去的,这个平台从网络运营商那里获取线路,提供电信服务器及改号服务等;一旦有人上当向账户打款,导演组立刻将大额款项分流到数个账户里,然后派取款组在最短的时间内提取被骗款项;取出的钱被汇总后交给洗钱组,赃款最终流向犯罪分子手中。
那我们如何加强对电信诈骗的防范? 提醒大家在接到疑似诈骗电话或短信时,首先向*机关“110”报警核实,尤其是对方要求向指定账户汇款时,千万不要汇款。或尽快告知家人或与朋友商量。从以往经验看,骗子往往不让对方有时间思考,很多人把钱一汇走就清醒了。且真正的公检法部门如果要转账和冻结账号,都有严格程序和书面通知,同时必须有两位以上工作人员到场才能进行,不可能凭几个电话就可以冻结账号或让人转账的”。 接到这类诈骗电话后,要主动向属地*机关或电信部门举报,以提供线索便于破案和采取防范措施。 公众在接到类似电话时,可以通过下列三个渠道核实信息: 1.拨打电信公司统一客服电话10000号进行核实; 2.通过当地*分局的值班电话对“民警”身份进行核实; 3.拨打银行统一客服电话,向银行有关人员进行咨询。 我有四点建议,一是多看新闻多上网,及时了解电信诈骗的案例发生情况; 二是不管是什么借口,只要号码不熟悉,就不予理会; 三是在接了对方电话的情 况下,只需按对方号码拨打回去,电话会打到被冒充的部门,一下子就能识破*; 四是不管什么情况,不轻信、不转账、不给钱,因为公检法司执法部门是不会要求当事人直接转账的。
热心网友
时间:2023-10-05 07:00
内容交代不清,如何骗人的没交代!
如果有欺骗他人的行为,应属于合同诈骗罪!如果两人合谋共同参与的,两人都构成!
主次之分在于骗人的行为轻重,不在于具体业务中的职务、工作轻重!内容中没有交代清楚!
刑期多少在于数额,数额标准各地不同的!
热心网友
时间:2023-10-05 07:01
案情介绍的不详细,条件不足。
如果丁不知情,不构成诈骗。另外丁的身份如果是国家机关工作人员,可能构成受贿罪。
如果甲乙丙没有非法占有的故意,也不构成诈骗。
否则,甲乙丙三人对不能要回的部分承担连带责任。
热心网友
时间:2023-10-05 07:01
乙最多,其他2人平均.,
票据诈骗罪案例分析
本文将分析一起票据诈骗罪的案例,涉及被告人郭某,他作为宜昌市襄谷物贸有限公司的法定代表人。2001年3月,郭某持一张300万元的伪造银行承兑汇票到工商银行三峡分行铁路坝办事处申请贴现,要求银行查询汇票真伪。查询结果显示汇票为假,郭某随后在3月26日被抓获。湖北省宜昌市西陵区人民检察院指控郭某...
电信诈骗有哪些案例分析
1. 刷单返利类诈骗案例:2022年7月24日,内蒙古科左后旗居民王某接到以“00”开头的诈骗电话,并在刷单活动中被骗4500余元。科左后旗公安局反诈中心民警包国军接到市局反诈中心的预警线索后,迅速电话预警王某,并指导其报案及进行紧急支付。次日,王某再次接到相同号码的电话,诈骗分子以返还刷单资金...
保险诈骗罪案例分析
案例分析:保险诈骗罪 1. 事故与诈骗 2001年,张某的货车在运输途中遭遇事故。为了骗取保险金,他与林振华串通,伪造成事故责任,并编造了虚假陈述。2. 保险金诈骗 事故发生后,张某通过贿赂交警和提供虚假笔录,将责任转嫁给陈景阳。凭借这些手段,他从保险公司那里获得了82695.59元的保险金。3. 案件分...
老人被骗案例分析 让老年人与被骗说再见
据报道,2015年12月4日,京华时报报道了海淀区西三旗某养生会所的骗局。该会所以足疗排毒为幌子,在社区内招募老年会员,利用电解盐水化学反应后变黑声称排出毒素,忽悠老年人购买所谓的排毒口服液,每支1万元,三支一疗程,足疗排毒1万元10次。数十位老年人被骗近百万。温馨提醒:老年人对健康养生特别关注...
网络诈骗案例分析范文
(一)租车行为分析 “合同诈骗罪是诈骗罪的一种特殊形式,刑法规定本罪,是为了保护市场秩序与对方当事人的财产。”①在上述案件中,李飞利用伪造的身份证与汽车租赁公司签订了租赁合同。可以看出李飞在签订合同时使用了欺诈的手段才使得汽车租赁公司与其签订合同,并将汽车交付给他。至于李飞是否具有非法...
有价证券诈骗罪案例分析
本文将分析一宗涉及有价证券诈骗的案例,主角任某作为某大型商场的工作人员,因职务之便参与了诈骗活动。2002年12月,任某伙同家人伪造商场购物券,总计3000张,每张价值100元,然后在商场内部销售,非法获利14万余元。对于任某的行为,法学界有三种不同观点:第一种意见认为任某构成有价证券诈骗罪,理由...
保险诈骗罪案例分析
本文分析了一起保险诈骗的案例。2001年,被告人张某的货车在运输过程中发生事故,为骗取保险金,他们串通无证驾驶的林振华死亡事故的责任归属,编造了虚假陈述。当保险公司得知真相后,张某等人企图通过贿赂交警和提供虚假笔录,将责任推给有驾驶证的陈景阳。最终,张某从保险公司骗取了82695.59元保险金。在...
塔西佗陷阱案例分析
案例分析1. 恋爱诈骗塔西佗陷阱案例是典型的恋爱诈骗案例。恋爱诈骗是一种基于感情、承诺的诈骗,通过制造虚假的恋爱关系,骗取对方的财物和敏感信息。在网络普及和社交工具广泛应用的今天,通过社交平台进行恋爱诈骗的案例越来越多。因此,用户应该提高安全意识和警惕性,不要轻易相信来自网络的陌生人,避免上...
集资诈骗罪案例分析
第一种认为他们虽然采用欺骗手段,但并非非法占有,而是非法牟利,应定性为非法吸收公众存款罪。第二种意见认为,他们既构成非法吸收公众存款罪又构成集资诈骗罪,应数罪并罚。理由是2006年前借款是为了企业,后因诈骗手法,构成集资诈骗罪。第三种意见,即笔者观点,认定为集资诈骗罪。关键区别在于贺、刘...
贷款诈骗罪的案例分析
贷款诈骗罪案例分析一、案情被告人:耿某,男,43岁,江苏省杨中市人,原系贵州申汇房地产发展有限公司第二开发部经理。1997年8月12日被逮捕。1996年9月中旬,被告人耿某以贵州申汇房地产发展有限公司第二开发部(以下简称第二开发部)委托代理人的身份与黎帮明代表的贵阳市第一建筑工程公司签订东山...