违法发放贷款罪的立案追诉标准

发布网友发布时间：2024-10-02 03:44

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热心网友时间：2024-11-15 09:41

具有下列情形之一的，属于“数额巨大或者造成重大损失”，应予立案追诉：1.违法发放贷款100万元以上不满500万元的;2.造成直接经济损失20万元以上不满100万元的;3.造成重大损失的其他情形。

一、违法发放贷款罪的立案追诉标准

(一)具有下列情形之一的，属于“数额巨大或者造成重大损失”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金：

1.违法发放贷款100万元以上不满500万元的;

2.造成直接经济损失20万元以上不满100万元的;

3.造成重大损失的其他情形。

(二)具有下列情形之一的，属于“数额特别巨大或者造成特别重大损失”，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：

1.违法发放贷款500万元以上的;

2.造成直接经济损失100万元以上的;

3.造成特别重大损失的其他情形。

二、违法发放贷款罪的怎么判刑

违法发放贷款罪分为自然人犯罪和单位犯罪：第一种情形自然人违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。第二单位违法发放贷款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述对个人犯罪的规定处罚。

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。