处置非法集资工作操作流程第六章 立案侦查

处置非法集资工作中的关键环节，涉及到立案侦查阶段，以下是具体的操作流程:首先，按照第二十七条的规定，立案侦查由公安机关主导，同时得到行业监管部门的有效支持。省级人民政府在此过程中发挥着重要作用，着重于提升案件的处理效率和侦查质量，确保案件得以公正处理。当接到举报、报案或相关线索时，如符合立案...

首先需要进行调查取证并且由行业的主管部门来主办。公安机关会在他们的职权范围之内配合有关部门开展调查工作，然后确定了有非法集资的情况，就有可能会立案侦查，开始立案侦查通常都会在固定的日期之内确定是否有非法集资的犯罪行为。 (一)调查取证 1、案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办...

非法集资案件侦查步骤是：1、监测预警2、案件受理3 调查取证4、立案侦查5、性质认定6、处置善后。其实集资是一种融通资金的方式，依照法规的集资是完全合法的，不过一旦被不法分子盯上，就变成了非法敛财的行为。 一、非法集资立案侦查由哪些步骤组成案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办...

非法集资案件一般处置程序为：1、成立专案组。2、制定处置方案。3、公告取缔。4、债权债务申报登记和确认。5、资产负债审计和资产评估。6、资产清收、保全和实物资产的变现。7、集资款项清退。案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际...

非法集资立案侦查由公安机关主办，行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。【法律分析】非法集资案件一般处置程序为：1、成立...

非法集资案件处理流程：1、案件受理。案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。2、调查取证。案件调查取证由省级人民政府组织，行业主（监）管部门主办。3、立案侦查。公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的，可直接或通过省级人民政府进行协商。非法集资案退款流程：...

非法集资的程序如下：1、受理登记；2、调查取证。主（监）管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主（监）管部门应在职权范围内开展调查工作。对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展...

公安机关将根据收到的举报、报案或者其他部门转交过来的涉嫌非法集资行为案件线索，对于那些具备立案条件的，依法立案展开侦查，并向省级人民政府报告有关情况。最后，在应对这些案件的善后处理工作上，省级人民政府将全面负责本地区内发生的非法集资行为案件的处置以及维持社会稳定等方面的工作。对于那些情节相对...

一个公诉案件，刑事案件从立案到批捕最长有37天，批捕后的侦查期限最长有7个月。检察院审查起诉期间一个月，不包括退回补充侦查期间。法院受理案件后，在一个月内审结，不包括鉴定期间。如果一审已审结，但同案犯在上诉期间要求重新鉴定，重新鉴定期间是不计入二审法院办案期间的，而鉴定期间应是多少，法律...