混币器困境:保护了隐私也掩护了黑产
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发布时间：2024-09-30 17:30
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时间：2024-10-14 14:43
8月9日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁混币器Tornado Cash，禁止美国实体与该应用交互。此前，该部门还制裁了中心化混币服务Blender。这些行动展现出美国监管机构在加密资产行业反洗钱力度上的坚定决心。
在加密领域，混币器与Zcash等专注于隐私保护的区块链系统，一直以其隐私保护特性吸引用户。原因在于比特币、以太坊等区块链的交易透明性，令一些加密用户担忧因暴露身份而成为黑客、社会工程诈骗乃至绑架的目标，对隐私保护产生了强烈需求。
混币器与隐私区块链所展现出的特征，如同双刃剑，既保护了隐私，也掩护了黑产。行业专家认为，隐私保护与反洗钱不应对立，监管机构应在这两者之间寻找平衡点，这正是加密技术发挥潜力的关键所在。
美国财政部制裁Tornado Cash
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对混币器Tornado Cash进行了制裁，将Tornado及其38个以太坊地址加入到「特别指定国民」（SDN）名单中，禁止美国个人与实体与Tornado Cash及其指定以太坊钱包进行交互。
这是美国监管机构对混币器应用实施的第二例制裁。此前，OFAC曾制裁中心化混币服务Blender，该部门指出Blender与朝鲜黑客有关联，被后者用于清洗从Axie Infinity窃取的资金，此外，Blender还为俄罗斯相关的勒索软件集团（如Trickbot、Conti、Ryuk、Sodinokibi和Gandcrab）清洗资金。
混币器在加密领域是一个特别的用例，强调增强隐私服务，允许用户消除在比特币、以太坊等区块链网络上的交易痕迹。尽管混币器本身只是一种技术工具，但越来越多的非法资金通过混币器进行洗钱，对监管部门打击非法金融构成挑战。
去中心化的Tornado Cash在加密行业知名度更高，使用频率也更广泛。该协议运行在以太坊区块链上，通过接收各种交易并混淆加密资产的来源、目的地和交易对手，实现「混币」功能。
OFAC在制裁文件中指出，自2019年创建以来，Tornado已用于清洗超过70亿美元的加密资产，其中包括朝鲜黑客组织Lazarus Group从Axie Infinity的Ronin Bridge中窃取的4.55亿美元加密资产，以及近期从Harmony Bridge和Nomad Bridge失窃的资金。
作为去中心化的应用，Tornado的智能合约代码已开源，并在7月初开放了用户界面代码。理论上，任何开发者都可以基于其开源代码「复活」Tornado，或直接通过智能合约进行混币。因此，Tornado不太可能被完全关停，因为智能合约代码可以在没有开发人员维护的情况下永久运行。
然而，OFAC制裁Tornado Cash的行动引发了一系列连锁反应。
在Tornado Cash被制裁后，GitHub封禁了所有曾为Tornado贡献代码的账号，包括混币协议的联合创始人Roman Semenov。此外，Tornado代码库被从GitHub中删除，其官网也无法访问。
主流稳定币服务商USDC响应监管部门的行动，除了屏蔽与Tornado交互过的区块链地址外，还冻结了若干交易地址中的USDC。
2022年混币器使用量创下历史记录
美国监管部门接连制裁混币应用，显示出其在加密资产领域加强反洗钱力度的决心。尽管混币器强调隐私，但在监管部门眼中，这反而成了阻碍。
然而，加密资产隐私真的无足轻重吗？并非如此。
一般而言，区块链具有不可篡改、透明的特点，任何一笔加密资产的转移路径在链上都可以追溯。但对许多加密资产人士而言，隐私保护是必要的，因为大量加密资产的持有者在链上是完全公开的，容易被分析追查到真实身份，包括交易所、个人和机构等。
一旦真实身份被揭露，这些加密资产持有者可能会成为黑客、社会工程诈骗乃至绑架的目标，因此许多加密资产人士强烈希望保护隐私。
随着区块链技术的发展，多种隐私保护方案已应运而生。除了混币器外，门罗币（Monero）、Zcash等专注于隐私保护的区块链网络也崭露头角。
门罗币通过伪装参与者使用的地址，使发送者、接收者的身份以及交易中发送的金额匿名。Zcash则使用零知识证明来验证交易，无需透露发送者、接收者或交易金额的细节。
这些隐私保护区块链能够使交易匿名化、难以追踪，基本满足了保护隐私的需求。然而，加密资产行业哪里有隐私，哪里就容易滋生罪恶。
门罗币、Zcash等区块链已成为勒索软件团体、暗网市场用户等实施非法活动的温床，美国税局甚至悬赏62.5万美元寻求追踪门罗币的技术。Zcash也是暗网交易常用的区块链，仅次于门罗币。
混币器、隐私链在隐私与黑产之间展现双刃剑特性。
值得注意的是，由于混币器等工具越来越频繁地被用于洗钱，美国监管机构对其实施制裁并未在加密行业引起太大反对声。这在一定程度上反映了行业参与者对黑客攻击区块链、利用加密资产进行诈骗和洗钱的犯罪行为的痛恨。
根据分析公司Chainalysis 7月中旬发布的报告，2022年混币器使用量达到历史最高水平，主要增长来自中心化交易所、DeFi协议以及与非法活动相关的地址。通过混币器获得的加密资产中，有23%是非法获得的，比例高于2021年的12%，「几乎10%来自非法地址的资金专门被发送给加密资产混币器。」
在黑客、犯罪团体利用加密资产进行非法活动时，对区块链和加密资产造成的污名化不利于行业的正向发展。因此，在业内人士看来，监管机构应该在隐私保护与减少犯罪之间取得平衡，这正是让加密技术发挥真正潜力的领域。
