德州信用证诈骗罪刑事立案标准是怎样的

1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；2、使用作废的信用证的；3、骗取信用证的；4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。法律依据 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二》第五十三条

根据最高人民检察院、公安部《关于 经济犯罪 案件追诉标准的规定》的规定， 信用证诈骗罪 的 立案 标准与 刑法 的表述是完全一致的，即具备刑 法规 定的信用证诈骗的四种情形之一的，就应当立案追究： (1)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的，应当立案追究。主要是指行为人使用伪造、变造...

3、主体是一般主体，即凡具备刑事责任能力的自然人和单位；4、主观方面表现为故意。【法律依据】根据《刑法》规定，犯信用证诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大或...

对于信用证诈骗罪的认定应附以下几项标准:首先，须定义罪行所侵犯的客体，包括国家信用证管理制度以及公私财产的所有权这两个层面;其次，从客观角度来看，行为人需实施使用伪造、变造的信用证或者与之相关联的单据、文件，或以信用证已过期失效为手段，从而获取他人信任进而进行诈骗活动的行为;再次，犯罪主体...

对于涉及到信用证诈骗这项犯罪行为的定罪量刑处罚，相关规定如下：首先是轻罪程度，即处以不超过五年以下有期徒刑，或者二万至二十万元以下罚金的惩罚;再来就是严重程度，即判处五年以上但不超过十年有期徒刑，同时还需缴纳五万元以上但不超过五十万元以下罚金;还有更严重的情况，那便是被判处于十年起步直至...

一般情况下，五千元以上即可构成信用卡诈骗罪，所以公安局很有可能立案。根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”;个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行信用证诈骗数额在50万元以上...

而对于情节极其恶劣的犯罪行为，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳五万元至五十万元不等的罚金或没收全部财产。具体包括但不限于以下三种情况：（1）使用已过期或无效的信用卡进行诈骗活动；（2）通过欺骗手段获取他人信用卡信息后进行诈骗活动；（3）使用伪造、篡改的信用卡或其附属的...

三、信用证诈骗罪的立案标准是怎么规定的?个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”;个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”;单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。对信用证诈骗罪...

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)第二十七条[骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等...