汇中财富是非法集资吗
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发布时间：2022-04-21 10:44
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热心网友
时间：2023-11-09 22:36
截止2018年10月7日，汇中财富没有判定为非法集资
汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司，简称汇中财富，是一家由P2P、互联网金融及基金三大业务板块组成的综合性财富管理公司。成立于2013年06月07日，注册资金10007万人民币，登记地址：北京市朝阳区东三环中路55号楼23层2701内01号。
主要经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；市场调查；经济贸易咨询；房地产信息咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）
扩展资料
一、首先打开百度搜索：国家信用信息公示系统
二、在国家公示系统首页输入”汇中普惠财富投资管理“，点击搜索
三、等待搜索结果出来，在页面下方显示即”汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司“，点击企业名称
四、显示该企业为正常开业状态，2018年10月8日因为登记的住所或者经营场所无法联系的原因被列入经营异常名单且未被移出，所以截止2018年10月7日没有判定为非法集资。之后需要等待该企业提供正确的住所等信息，经过工商行政管理局的审核才能判定是否为非法集资
热心网友
时间：2023-11-09 22:36
《最高人民*关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
热心网友
时间：2023-11-09 22:37
