银行汇款需要审核IEC+CODE+吗

发布网友发布时间：2022-05-10 15:24

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热心网友时间：2023-10-13 12:22

摘要咨询TA凡属于首次在银行办理汇出汇款的企业，还需提供印度进出口资质证明IMPORT EXPORT CODE（简称IEC）。对于非贸易项下公司汇出汇款，客户需要提供的资料主要包括：1.INVOICE2.FORM A23.FEMA DECLARATION4.FORM15 CA/CB对于个人因私汇款，客户需要填写银行提供的汇款申请书及FORM A2和FEMA DECLARATION,并提供FORM 15CA /CB等。基于完备的资料与手续，银行可为客户办理美元、欧元、英镑、日元、人民币等货币国际汇款，如对方收款行系同一银行分支机构，汇款最快可于当日到账。咨询记录 · 回答于2021-09-14银行汇款需要审核IEC+CODE+吗您好，很高兴回答你的问题。您说的这个应该是外汇吧，如果是外汇的话要看各个银行的标准不一样，有些银行它是需要审核，有些银行它是不需要审核的。包括跟您资金账户汇款金额，这些都是有关系的。希望我的回答能够帮助到您哦❤️IEC CODE 不是在提单的时候才需要的吗？为什么银行汇款还需要IEC CODE 呢这个是银行，他应该检测到了您的自己个人账户，有风险之类的。是我的客户，他是印度的，他在汇款时，银行需要审核IEC CODE. 但是我其他的印度客户并没有需要这个和个人账户有关系。您这个客户是正规的客户吗是的，他们的企业在04年就已经建立了咨询TA凡属于首次在银行办理汇出汇款的企业，还需提供印度进出口资质证明IMPORT EXPORT CODE（简称IEC）。对于非贸易项下公司汇出汇款，客户需要提供的资料主要包括：1.INVOICE2.FORM A23.FEMA DECLARATION4.FORM15 CA/CB对于个人因私汇款，客户需要填写银行提供的汇款申请书及FORM A2和FEMA DECLARATION,并提供FORM 15CA /CB等。基于完备的资料与手续，银行可为客户办理美元、欧元、英镑、日元、人民币等货币国际汇款，如对方收款行系同一银行分支机构，汇款最快可于当日到账。意思就是客户如果是第一次进口货物的话，银行需要审核IEC CODE 得对吗？是的，企业首次在银行办理的企业是要提供相应的资质证明的。好的，客户的银行是ICICI BANK和KOTAK MAHINDRA BANK. 这两个银行审核大概需要多久呀？正常情况下审核时间一般不超过'1个月要这么久的吗这个是一个最晚的时间，如果快的话大概就是7天左右。