为什么要选择美国MSB牌照？
发布网友
发布时间：2022-04-21 19:20
共5个回答
热心网友
时间：2024-02-10 14:58
01【MSB（数字货币）牌照】
MSB全称MoneyServicesBusiness，美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要受监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外汇兑换，国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。
02【MSB牌照·优势所在】
1.投资者认可
美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照，会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
2.获得权威批准
获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。
3.成为一线平台
MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase，Bitfinex，Poloiex，火币网,OK,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营。
4.多元化服务
MSB牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。
03【MSB牌照·合规要求】
随着合规要求越来越高，交易所自身的法律风险管理也需要逐步提高，相关人员但风险意识也需要提高，为此我们团队认为交易所需要对以下问题给予足够重视：
(一) 内控规则制定和审查
1.对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询;
2.对交易所的隐私权*的相关条款进行起草、修改和提供咨询;
3.对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询;
4.对交易所的Cookies*、市场数据使用规则、市场交易规则等必要公开信息进行审查、修改和提供咨询;
5.从合规和法律风险管理角度，对上币规则、上币审查标准及相关的协议进行审查、修改和提供咨询;
6.对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询;
7.根据税务咨询、证券咨询，许可、反洗、打击资助恐怖主义咨询，就交易所运营的法律架构提供咨询、建议;
8.为平台币或其他上币项目的发行做合规审查，并对潜在风险提供合规解决方案；
9. 参考最佳治理实践，编制有关治理结构的法律文件。
(二) 税务规划服务
1.根据交易所的运营结构，提供相关的税务咨询意见;
2.对最终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而产生的收入或资本收益的税务处理;
3.交易所提供服务而获得报酬产生的收入或资本收益的税务处理。
04【MSB牌照·办理所需资料】
（1）公司全套资料（建议是美国公司）
（2）董事详细个人资料（包括护照、身份证扫描件、个人简历）
申请时间：15-25工作日
05【MSB牌照·申请工作流程】
（1）MSB牌照的金融业务方案设计
（2）准备与撰写申请材料
（3）向美国财政部递交MSB牌照的申请
（4）申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
（5）若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Proct Disclosure Statement。
办理完成后牌照查询方式：登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息。
热心网友
时间：2024-02-10 14:59
美国MSB牌照是什么？
随着数字货币越来越合规化，市场对于牌照的需求越来越大，交易所申请牌照已经成为了普遍现象，市场的需求越来越大，大大小小的交易所就越来越多，对于一些新生的中小型交易所申请牌照的选择普遍都是美国MSB牌照。
因为美国MSB牌照申请需求越来越大，近很多人咨询其他的海外公司是否能够申请美国MSB牌子，今天小编在这里可以很负责任的告诉大家是可以的，美国MSB牌照和其他牌照不同，例如加拿大MSB牌照只能用加拿大公司注册，而美国MSB牌照其他海外公司都可以申请，如果说你现成有其他的海外公司作为主体的话，也是可以同时申请美国MSB牌照的。无需在申请一家美国公司，可以说这也是美国MSB的一大优势.
申请美国MSB牌照的流程
1、用海外公司主体去申请美国MSB牌照
海外公司可以是香港公司，英国公司，新加坡公司，群岛公司，或者是美国本土公司都可以的。
2、有海外主体公司的提供公司的全套资料
提供董事的身份证信息，护照或者身份证都行。
3、没有公司也没关系，提供公司名称核名，核名通过以后再提交董事的信息，等公司下来后就可申请美国MSB牌照
全部流程走完差不多需要15个工作日左右。
美国MSB牌照的作用：
1. 可以合法开展币币交易、法币交易业务。
2. 增加交易所的名气，让投资者更有信心。
3. 证明交易所合法合规运营，规避风险。
在美国从事上国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。相关业务的公司，必须申请美国MSB牌照。
热心网友
时间：2024-02-10 14:59
范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB 牌照，才能合法地运营。
热心网友
时间：2024-02-10 15:00
1.Dealer in foreign exchange（外汇交易商） 目前主要是适用于外汇零售商
2.Money transmitter, （汇款商，货币兑换商）这个主要是适用于做第三方支付平台。还有就是做货币兑换的平台，例如区块链交易所平台比特币兑换，（美国承认比特币为货币）
3.Seller of money orders（汇票销售商）美国当地货币兑换商店，和汇票零售商。
关于美国MSB牌照的使用范围，在牌照上面可以看到包含了美国联邦50个州，所以这个是一个美国所有州通用的一个牌照。
热心网友
时间：2024-02-10 15:00
美国MSB牌照的业务范围：
开展ICO交易所币币交易与合约期货场外OTC法币业务
MSB牌照所需提交的材料：
美国公司基本资料料，包括公司税号。
美国公司股东、董事详细个人资料料（护 照扫描件，个人电话，住址等，股东最好有美国SSN）
美国办公室地址
申请时间：两周
牌照办理工作服务内容：
牌照申请工作包括：
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向美国财政部递交MSB牌照的申请
申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Proct Disclosure Statement。
办理完成后牌照查询方式：登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息。
