加拿大msb应该怎么办理？有什么用处

发布网友 发布时间：2022-04-21 19:20

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热心网友 时间：2023-08-05 03:00

加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 是加拿大的金融情报机构。也是加拿大货币服务业务MSB许可证颁发的部门，它的任务是促进洗钱和恐怖活动融资的侦查、预防和威慑，同时确保在其控制下保护个人信息。

什么类型的企业需要申请加拿大MSB许可证？

如果你在加拿大经营业务向公众提供以下任何服务，则需要 MSB 许可证（货币兑换、货币/虚拟货币转移许可证）：

1. 货币兑换进行将一种货币兑换成另一种货币的交易（例如，将美元兑换成加元）。您应该记住，用外币购买的商品不被视为外币。

2. 汇款使用电子汇款网络或任何其他方法从一个人或法人实体向另一个人或法人实体汇款

3. 发行或兑换汇票、旅行支票或其他类似的流通票据。

4. 虚拟货币交易它包括虚拟货币兑换和转账服务，包括兑换：

虚拟货币的现金资金；

现金资金的虚拟货币；

虚拟货币换取另一种虚拟货币。

将虚拟货币作为支付工具进行转移的服务包括：

应客户要求进行虚拟货币转账（发送）；

收到虚拟货币转账以转账给收款人。

加拿大的新立法于2020 年 6 月上旬生效，为加密货币交易所以及处理加密货币的支付运营商开了绿灯。现在这些组织被正式归类为金融服务提供商。

加拿大MSB许可证的描述和目的

许可证类型 - 货币服务业务 (MSB)

MSB 是一家非银行金融机构，允许开展以下类型的金融活动：

1-发行或兑换汇票-Issuing or redeeming money orders

2-外汇交易-Foreign exchange dealing 

3-汇款-Money transferring 

4-发薪日贷款-Pay day loans 

5-支票兑现-Cheque cashing 

6-虚拟货币交易-Dealing in virtual currencies 

7-众筹平台-Crowdfunding platform 

8-支付服务提供商-Payment service provider 

9-其他-Other

加拿大MSB许可证颁发程序：

步骤 №1 - 在加拿大注册公司

可以选择任何省份设立公司。对于非居民不列颠哥伦比亚省是最合适的选择。

加拿大公司名称应至少包含两个词，其中一个词应描述公司的主要业务，例如“支付”、“汇款”等，不接受缩写。

需要一个加拿大当地注册地址

授权资本最低资本不是由监管机构确定的，这个没有要求

步骤 №2 - 在FINTRAC 进行初步注册

包括对 FINTRAC 代表的采访。应提供以下信息列表

拟取得执照的公司名称；

公司的法定（实际）地址；

公司代表的联系方式；

公司计划提供的服务和活动的描述

注册时间一般在3-6周左右

热心网友 时间：2023-08-05 03:00