什么是可疑交易
发布网友
发布时间：2022-04-22 05:56
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热心网友
时间：2023-09-29 23:45
1、在可疑类客户的业务关系存续期间应当全面了解客户的信息加强监控其日常各项交易情况和操作行为；
2、对于可疑类客户银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核审核频率应高于关注类客户并根据结果调整客户洗钱风险等级；
3、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期再出现可疑交易应持续进行报告。
温馨提示：以上解释仅供参考。
应答时间：2021-06-21，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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