采取欺骗手段,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。(《刑法修正案(十一)》第175-1条第1款) 可见,对行为人诈骗手段造成“重大损失”的认定,直接关系到是否构成...

一、关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释中对于诈骗罪的情节认定1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民、人民可以结合本地区...

帮信罪流水认定的规则如下：1、帮助信息网络犯罪活动罪的流水是指的通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡的金额；2、帮信罪的入罪数额标准之一是支付结算达20万元，是在流水金额达20万元之后的进一步定性；3、如果证明流水中有的不属于收或付的性质，应该允许剔除。【法律依据】《中华人民共和国刑法...

实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别...

诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的;(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，...

财产损失可以是直接的经济损失，也可以是间接的经济损失，如信用受损等；3、有明确的主观故意：诈骗行为必须是有明确的主观故意实施的，即犯罪嫌疑人明知是欺骗行为，却仍然实施了该行为；4、数额较大：涉及诈骗数额较大的，一般被认定为刑事犯罪。但是在不同地区的具体实施中，标准也会有所不同。综上所...

三是使对方当事人产生错觉签订了合同;四是合同没有履行或没有完全履行，使对方当事人蒙受经济损失。【法律依据】根据《刑法》第224条规定：合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。构成合同诈骗要满足以下条件：一是行为人主观上有欺骗对方的故意...

诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”: (1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯; (2)惯犯或者流窜作案危害严重的; (3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的; (4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重...

个人诈骗数额达到10元以上，单位诈骗达到100万元以上的，根据有关司法解释的规定，即可认定为数额特别巨大。至于其他特别严重情节，主要是指以金融凭证诈骗为常业的，因其诈骗造成他人特别巨大经济损失的，属于惯犯、累犯或多次作案的，具有多个严重情节的 私人外贸采购做假账会坐牢吗 私人外贸采购做假账，该...

如果“羊毛党”用自己账号虚拟定位刷红包，虽有虚拟定位刷红包行为，但这仍是对自己的身份信息的使用，对于这种行为，治安管理处罚法第49条规定，盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处...