吸收客户资金不入账罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员以及单位，吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的行为。本罪起源于1997年《刑法》中的“用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪”，2006年《刑法修正案（六）》...

法律主观：根据我国《刑法》第一百七十六条和第二百六十六条对于非法吸收公众存款罪和诈骗罪的量刑标准，可以知道非法吸收公众存款罪与诈骗罪的区别如下：(1)侵犯的客体和犯罪对象不同。前者侵犯的客体是国家金融管理...

法律主观：非法吸收公众存款的入罪金额：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的；2、单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失...

关于吸收客户资金不入账罪说法正确的有（）本罪侵犯的客体是国家对存款的管理制度(正确答案)吸收客户的资金既包括个人储蓄也包括单位存款(正确答案)“吸收客户资金不入账”是指不计入金融机构的法定存款账簿(正确答案)本罪主体是...

银行肯定要付责任的,因为存款人当时是在你们这里办的业务,有回单,如果出纳人员不入账,到时上面没有显示,存款人员可以凭回单去查绚此业务有没有受理!

利用未公开信息交易罪；编造并传播证券、期货交易虚假信息罪；3、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪；操纵证券、期货市场罪；背信运用受托财产罪；违法运用资金罪；违法发放贷款罪；吸收客户资金不入账罪；违规出具金融票证罪；对...

【法律分析】破坏金融管理秩序犯罪有洗钱罪、逃汇罪、骗购外汇罪、对违法票据承兑、付款、保证罪、违规出具金融票证罪、吸收客户资金不入账罪、非法吸收公众存款罪、违法发放贷款罪、违法运用资金罪等等。根据相关法律法规的规定...

吸收客户资金不入账罪；违规出具金融票证罪；对违法票据承兑、付款、保证罪；逃汇罪；洗钱罪；非法经营罪-非法买卖外汇；4、集资诈骗罪；贷款诈骗罪；票据诈骗罪；金融凭证诈骗罪；信用证诈骗罪；信用卡诈骗罪；...

法律分析：如果将该款擅自使用，就涉嫌挪用资金，数额较大，拒不退还，就构成犯罪，依法要追究刑事责任。如果将该款据为已有，其行为涉嫌贪污，依法应追究刑事责任。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、...

经常出现类似的争议也有个别判例将个体工商户认定为’“其他单位”。这种做法是错误的。1.个体工商户不是公司、企业，也不是职务侵占罪或挪用资金罪中的“其他单位”。这里的其他单位是指公司企业以外的群众团体、管理公益事业...