法律依据：《财政专户管理办法》第二条本办法所称财政专户，是指财政部门为履行财政管理职能，在银行业金融机构开设用于管理核算特定资金的银行结算账户。本办法所称特定资金，包括社会保险基金、国际金融组织和外国贷款赠款、偿债准备金、待缴国库单一账户的非税收入、教育收费、彩票发行机构和销售机构业务费...

税务风险管理是企业运营中的关键环节，涉及税务筹划、申报、核算等多方面。有效的税务风险管理有助于企业降低税务违规风险，提高税收合规性，从而保障企业稳健发展。我们中诚税科（上海）税务师事务所有限公司专注于为企业提供专业的税务风险管理服务，包括风险评估、合规咨询、税务优化等。我们凭借丰富的行业经验和专业知识，帮助企业建立健全的税务风险管理体系，确保企业在复杂的税收环境中稳健前行。中诚税科(上海)税务师事务所有限公司是一家专业为企业提供税务合规解决方案的服务商，主营业务为税务风险检测、税务争议解决、各类税务疑难处理等一站式综合税务咨询服务，目前，公司拥有一支由资深税务律师、税务系统退休专家、以及行业精英组...

一、本规定所称涉案资金是指执法办案单位依据有关刑事和行律法规，在办理刑事、行政案件以及行政管理过程中，依法扣押、提取、收缴、追缴、没收、登记保存和暂扣的资金。涉案资金包括未结案款、保证金、罚没款。二、保证金、未结案款存入保证金未结案款账户，罚没款存入省财政专户。办案单位每月末必须将...

涉案资金专户是用于资金结算，支付交易的账户。涉案资金管理系统将案件审批系统与银行专用账户相关联，每个案件审批后生成一个专属二维码，当事人扫码后可选择银行卡，第三方移动支付等多种支付手段完成案款缴纳和退还，不受银行时间，方便快捷，有效节省了人力成本，做到了便民惠民。办案民警通过...

转入纪委专户的资金不办登记手续不可以退回。据介绍，为规范纪检监察机关暂扣、保管和处置涉案款物工作，纪委出台了《中国党纪律检查机关查办案件涉案款物管理暂行规定》，同时又针对纪委的自办案件出台了相关的涉案款物管理规定，另外还有其他相关规章制度。根据规定，纪检监察机关处理涉案款物有多...

但不少投资者认为,上述做法只是没有办法的办法,一旦立案就必须走法律程序,什么时候能取回本金就成了未知数。据了解,曾经轰动一时的“东方创投案”,仅调查取证时间就9个多月,涉案金额1.2亿元。最终投资人拿回的资金不足本金的一半。“1.2亿的资金相对于E租宝700多亿的资金来说,可谓小巫见大巫,调查的时间一定短不...

第二十二条 非法集资人不停止集资行为的，处置非法集资职能部门有权依法采取下列措施: (一)查封、扣押相关财物、文件、资料，申请司法机关冻结相关资金; (二)其转让财产或者在财产上设定其他权利; (三)通知出入境管理机构阻止非法集资个人或者非法集资单位的董事、监事、高级管理人员和其他直接...

利民网目前回款共计约1.02亿元;警方本周对平台涉案公司及关联公司相关工作人员进行了约谈。 金融圈案最新进展 对福迈斯科技有限公司实际控制人王某进行网上追逃;对部分借款人进行口头传唤,督促借款人制定还款计划,按期还款。 投之家案最新进展 本周新增回款390万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3773亿元;新增查封...

2.截留，是指专项资金应拨未拨，应支未支，好像未打算拨，也不打算支了。如前两年的某救灾资金，项目实施已经结束，但某资金管理部门仍有部分专项资金未拨出，因时间已经过去两年，证明该管理部门不打算再拨付该项资金，这部分专项资金应定为截留。二、挤占与挪用 1.挤占，是指专项资金账上有结存，...

第一条 为了规范社会保险基金举报管理,加强社会保险基金监督,制定本办法。第二条 劳动保障行政部门受理和办理社会保险基金监督举报适用本办法。第三条 公民、法人和其他社会组织有权对养老保险基金、医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金收支、管理方面的违法违纪行为进行检举、控告。公民、法人和其他...

报告指出:2015年底“外来工特困救助”专户资金累计结余11053、59万元(其中:本金1亿元),2008年到2015年,共计救助外来务工人员160人,累计支出143、46万元,外来务工救助面窄额小。针对这一问题,从3月起,市春风办已先后到江干区、下城区、拱墅区、文卫体工会、工业工会、农林民政工会,走访外来务工人员集中的企业,召...