要看转给你的是什么来路的钱了,如果是不法所得,转到你的账上,出了事就得你承担责任了。你也没办法证明你把钱取出交给了他。所以还是谨慎为好。搞清楚是什么钱,为什么不转到他自己的账上。
熟人说把钱转我卡上再转给他的行为不可取。根据查询相关资料信息显示,熟人说把钱转我卡上再转给他的行为可能涉嫌洗黑钱犯罪活动。
避免不掉,超过一定数额,且转账存在风险,,会连带影响到你后续银行卡权限
首先你要知道你的朋友是否信得过,如果信得过,那你就相信他,估计他只是他的卡在这边不方便取款才需要借用你的卡号取款的,所以你可以不必要过多的担心的,你自己也可以问清楚这笔款是什么回事的,毕竟他用你的卡取款,...
正常来说是没问题的,就怕你朋友的钱是非法的或者来路不明的那你就会受影响
熟人的这种要求,我觉得是不符合相关规定的,很有可能其中蕴藏有一些猫腻。因为在正常的情况下,不需要进行这样的操作。所以他的背后一定有不想让你知道的一些秘密。而这些秘密可能就是违法的。所以建议你还是不要参与进去,最...
干嘛非要让你帮她呢。再说了,她用微信倒腾钱,说白了就是为了提现吧?支付宝和微信都是终身提现要手续费了,好像是1000块钱之内免费吧?她这是想用你的提现额度吧。你好心帮她了,你额度就没了。真是有够鸡贼的。
这已经构成了洗钱罪。洗钱罪的定义有提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。法律...
涉及违法洗钱,一定要慎重。有一定风险。
如果钱的来源是合法的那就是合法的,如果钱的来源不合法,并且一个正常人也能意识到这个钱不合法,那肯定是违法的。